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　　证券代码：000596、200596证券简称：古井贡酒、古井贡B布告编号：2023-021

　　安徽古井贡酒股份有限公司

　　本公司及董事会举座成员担保本布告实质实正在、正确和完美，没有作假记

　　安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会

　　第一次聚会于2023年6月29日下昼四点正在合肥古井假日旅馆五楼

　　古井厅召开。应出席董事9名，现场出席8名，独立董事徐志豪先生

　　二、董事会聚会审议情形

　　始末商榷，与会董事一律应许推选梁金辉先生为公司第十届董事

　　外决结果：9票应许，0票抗议，0票弃权。

　　公司第十届董事会下设四个特意委员会，分离为政策委员会、提

　　推选梁金辉先生、王瑞华先生、徐志豪先生、李静小姐、李培辉

　　。

　　外决结果：9票应许，0票抗议，0票弃权。

　　推选梁金辉先生、王瑞华先生、徐志豪先生、李静小姐、周庆伍

　　。

　　外决结果：9票应许，0票抗议，0票弃权。

　　推选王瑞华先生、徐志豪先生、李静小姐、周庆伍先生、闫立军

　　外决结果：9票应许，0票抗议，0票弃权。

　　推选王瑞华先生、徐志豪先生、李静小姐、许鹏先生、叶长青先

　　。

　　外决结果：9票应许，0票抗议，0票弃权。

　　按照董事长梁金辉先生的提名，与会董事一律应许：聘任周庆伍

　　外决结果：9票应许，0票抗议，0票弃权。

　　按照董事长梁金辉先生的提名，与会董事一律应许：聘任朱家峰

　　朱家峰先生已博得深圳证券生意所董事会秘书资历证书，其任职

　　外决结果：9票应许，0票抗议，0票弃权。

　　按照总司理周庆伍先生的提名，与会董事一律应许：聘任闫立军

　　外决结果：9票应许，0票抗议，0票弃权。

　　安徽古井贡酒股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年六月三十日

　　人大代外，第十四届宇宙人大代外，中邦酿酒专家，高级政工师。现任公司党委

　　书记、董事长，古井集团党委书记、董事长。历任亳州古井发卖有限公司市集总

　　监、总司理，公司副总司理、总司理，公司第三届监事会监事，公司第四、五、

　　梁金辉先生现任本公司控股股东安徽古井集团有限公司党委书记、董事长；

　　与本公司其他董事、监事和高级料理职员不存正在相干联系；未持有本公司股票；

　　未受过中邦证监会及其他相合部分的惩罚和深圳证券生意所次序处分；没有因涉

　　嫌违警被法令坎阱立案窥察或涉嫌违法违规被中邦证监会立案审查的情形；未被

　　中邦证监会正在证券期货市集违法失信消息公然查问平台公示或者被百姓法院纳

　　入失信被推广人名单；不存正在《深圳证券生意所上市公司自律囚禁指引第1号—

　　主板上市公司典范运作》第3.2.2条第一款规章的不得提名为董事的景遇。

　　册司帐师（非执业）、宇宙司帐领甲士才。现任公司董事，古井集团党委副书记、

　　总裁。历任公司财政部副司理、司理、副总司帐师、总司帐师、董事会秘书、董

　　事，安徽瑞景商旅集团公司董事长，安徽汇信金融投资集团有限义务公司董事长，

　　李培辉先生现任本公司控股股东安徽古井集团有限公司党委副书记、总裁；

　　与本公司其他董事、监事和高级料理职员不存正在相干联系；未持有本公司股票；

　　未受过中邦证监会及其他相合部分的惩罚和深圳证券生意所次序处分；没有因涉

　　嫌违警被法令坎阱立案窥察或涉嫌违法违规被中邦证监会立案审查的情形；未被

　　中邦证监会正在证券期货市集违法失信消息公然查问平台公示或者被百姓法院纳

　　入失信被推广人名单；不存正在《深圳证券生意所上市公司自律囚禁指引第1号—

　　主板上市公司典范运作》第3.2.2条第一款规章的不得提名为董事的景遇。

　　邦首席白酒品酒师。现任公司党委副书记、董事、总司理。历任公司副总司理、

　　周庆伍先生与持有本公司5%以上股份的股东、现实负责人、本公司其他董

　　事、监事和高级料理职员不存正在相干联系；未持有本公司股票；未受过中邦证监

　　会及其他相合部分的惩罚和深圳证券生意所次序处分；没有因涉嫌违警被法令机

　　合立案窥察或涉嫌违法违规被中邦证监会立案审查的情形；未被中邦证监会正在证

　　券期货市集违法失信消息公然查问平台公示或者被百姓法院纳入失信被推广人

　　名单；不存正在《深圳证券生意所上市公司自律囚禁指引第1号—主板上市公司规

　　公司党委副书记、董事、常务副总司理，亳州古井发卖有限公司董事长、总司理。

　　历任发卖公司营业员、大区司理、市集调研主管、煽动部副司理、合肥政策运营

　　闫立军先生与持有本公司5%以上股份的股东、现实负责人、本公司其他董

　　事、监事和高级料理职员不存正在相干联系；未持有本公司股票；未受过中邦证监

　　会及其他相合部分的惩罚和深圳证券生意所次序处分；没有因涉嫌违警被法令机

　　合立案窥察或涉嫌违法违规被中邦证监会立案审查的情形；未被中邦证监会正在证

　　券期货市集违法失信消息公然查问平台公示或者被百姓法院纳入失信被推广人

　　名单；不存正在《深圳证券生意所上市公司自律囚禁指引第1号—主板上市公司规

　　事、副总司理，黄鹤楼酒业党委书记、董事长。历任公司财政部财政二科副主任、

　　主任，安徽老八大有限义务公司财政部司理，公司财政部副司理、司理，亳州古

　　井发卖有限公司市集监察部总监、副总司理，公司第七届监事会监事长、第七、

　　许鹏先生与持有本公司5%以上股份的股东、现实负责人、本公司其他董事、

　　监事和高级料理职员不存正在相干联系；未持有本公司股票；未受过中邦证监会及

　　其他相合部分的惩罚和深圳证券生意所次序处分；没有因涉嫌违警被法令坎阱立

　　案窥察或涉嫌违法违规被中邦证监会立案审查的情形；未被中邦证监会正在证券期

　　货市集违法失信消息公然查问平台公示或者被百姓法院纳入失信被推广人名单；

　　不存正在《深圳证券生意所上市公司自律囚禁指引第1号—主板上市公司典范运作》

　　计师、正高级司帐师、宇宙司帐领甲士才。现任公司董事，古井集团财政总监。

　　历任古井集团审计部主审、审计部副司理、审计监察部副总监、总监；公司第四

　　届监事会监事，公司第五、六、七、八届董事会董事、董事会秘书、总司帐师。

　　叶长青先生现任本公司控股股东安徽古井集团有限公司财政总监；与本公司

　　其他董事、监事和高级料理职员不存正在相干联系；未持有本公司股票；未受过中

　　邦证监会及其他相合部分的惩罚和深圳证券生意所次序处分；没有因涉嫌违警被

　　法令坎阱立案窥察或涉嫌违法违规被中邦证监会立案审查的情形；未被中邦证监

　　会正在证券期货市集违法失信消息公然查问平台公示或者被百姓法院纳入失信被

　　推广人名单；不存正在《深圳证券生意所上市公司自律囚禁指引第1号—主板上市

　　公司典范运作》第3.2.2条第一款规章的不得提名为董事的景遇。

　　执业）。现任中心财经大学粤港澳大湾区（黄埔）研商院推广院长、教养、博士

　　生导师，兼任宇宙工商料理专业学位研商生培植引导委员会委员，中邦上市公司

　　协会独立董事委员会委员，公司独立董事，北京银行股份有限公司独立董事，嘉

　　实基金料理有限公司独立董事，京东科技控股股份有限公司独立董事，中邮证券

　　王瑞华先生与持有本公司5%以上股份的股东、现实负责人、本公司其他董

　　事、监事和高级料理职员不存正在相干联系；未持有本公司股票；未受过中邦证监

　　会及其他相合部分的惩罚和深圳证券生意所次序处分；没有因涉嫌违警被法令机

　　合立案窥察或涉嫌违法违规被中邦证监会立案审查的情形；未被中邦证监会正在证

　　券期货市集违法失信消息公然查问平台公示或者被百姓法院纳入失信被推广人

　　名单；不存正在《深圳证券生意所上市公司自律囚禁指引第1号—主板上市公司规

　　士研商生结业于清华大学五道口金融学院，具有基金从业资历证和证券从业资历

　　证。现任公司独立董事，吉祥科技集团有限公司首席推广官（CEO），钱江摩托

　　徐志豪先生与持有本公司5%以上股份的股东、现实负责人、本公司其他董

　　事、监事和高级料理职员不存正在相干联系；未持有本公司股票；未受过中邦证监

　　会及其他相合部分的惩罚和深圳证券生意所次序处分；没有因涉嫌违警被法令机

　　合立案窥察或涉嫌违法违规被中邦证监会立案审查的情形；未被中邦证监会正在证

　　券期货市集违法失信消息公然查问平台公示或者被百姓法院纳入失信被推广人

　　名单；不存正在《深圳证券生意所上市公司自律囚禁指引第1号—主板上市公司规

　　独立董事。曾任职北京市热力集团有限义务公司财政部副司理、审计核心主任、

　　李静小姐与持有本公司5%以上股份的股东、现实负责人、本公司其他董事、

　　监事和高级料理职员不存正在相干联系；未持有本公司股票；未受过中邦证监会及

　　其他相合部分的惩罚；没有因涉嫌违警被法令坎阱立案窥察或涉嫌违法违规被中

　　邦证监会立案审查的情形；未被中邦证监会正在证券期货市集违法失信消息公然查

　　询平台公示或者被百姓法院纳入失信被推广人名单；不存正在《深圳证券生意所上

　　市公司自律囚禁指引第1号—主板上市公司典范运作》第3.2.2条第一款规章的不

　　党委副书记、副总司理。历任亳州古井发卖有限公司就业员、谋划部秘书、市集

　　进展部秘书、副总司理、归纳办公室主任、归纳效劳核心总监，公司人力资源中

　　张立宏生与持有本公司5%以上股份的股东、现实负责人、本公司其他董事、

　　监事和高级料理职员不存正在相干联系；未持有本公司股票；未受过中邦证监会及

　　其他相合部分的惩罚和深圳证券生意所次序处分；没有因涉嫌违警被法令坎阱立

　　案窥察或涉嫌违法违规被中邦证监会立案审查的情形；未被中邦证监会正在证券期

　　货市集违法失信消息公然查问平台公示或者被百姓法院纳入失信被推广人名单；

　　不存正在《深圳证券生意所上市公司自律囚禁指引第1号—主板上市公司典范运作》

　　副总司理。历任公司坐褥料理部司理，坐褥料理核心副总监，亳州派瑞特包装制

　　品有限义务公司董事长、总司理，公司制品灌装核心总监、酿制料理核心总监。

　　高家坤先生与持有本公司5%以上股份的股东、现实负责人、本公司其他董

　　事、监事和高级料理职员不存正在相干联系；未持有本公司股票；未受过中邦证监

　　会及其他相合部分的惩罚和深圳证券生意所次序处分；没有因涉嫌违警被法令机

　　合立案窥察或涉嫌违法违规被中邦证监会立案审查的情形；未被中邦证监会正在证

　　券期货市集违法失信消息公然查问平台公示或者被百姓法院纳入失信被推广人

　　名单；不存正在《深圳证券生意所上市公司自律囚禁指引第1号—主板上市公司规

　　李安军先生与持有本公司5%以上股份的股东、现实负责人、本公司其他董

　　事、监事和高级料理职员不存正在相干联系；未持有本公司股票；未受过中邦证监

　　会及其他相合部分的惩罚和深圳证券生意所次序处分；没有因涉嫌违警被法令机

　　合立案窥察或涉嫌违法违规被中邦证监会立案审查的情形；未被中邦证监会正在证

　　券期货市集违法失信消息公然查问平台公示或者被百姓法院纳入失信被推广人

　　名单；不存正在《深圳证券生意所上市公司自律囚禁指引第1号—主板上市公司规

　　公司副总司理，黄鹤楼酒业有限公司总司理。历任亳州古井发卖有限公司产物部

　　司理、合肥处事处司理、皖北大区总司理、安徽运营核心总司理、发卖公司常务

　　朱向红先生与持有本公司5%以上股份的股东、现实负责人、本公司其他董

　　事、监事和高级料理职员不存正在相干联系；未持有本公司股票；未受过中邦证监

　　会及其他相合部分的惩罚和深圳证券生意所次序处分；没有因涉嫌违警被法令机

　　合立案窥察或涉嫌违法违规被中邦证监会立案审查的情形；未被中邦证监会正在证

　　券期货市集违法失信消息公然查问平台公示或者被百姓法院纳入失信被推广人

　　名单；不存正在《深圳证券生意所上市公司自律囚禁指引第1号—主板上市公司规

　　企业料理核心总监。历任亳州古井发卖公司财政料理核心副总监，公司行政效劳

　　康磊先生与持有本公司5%以上股份的股东、现实负责人、本公司其他董事、

　　监事和高级料理职员不存正在相干联系；未持有本公司股票；未受过中邦证监会及

　　其他相合部分的惩罚和深圳证券生意所次序处分；没有因涉嫌违警被法令坎阱立

　　案窥察或涉嫌违法违规被中邦证监会立案审查的情形；未被中邦证监会正在证券期

　　货市集违法失信消息公然查问平台公示或者被百姓法院纳入失信被推广人名单；

　　不存正在《深圳证券生意所上市公司自律囚禁指引第1号—主板上市公司典范运作》

　　公司副总司理、总司帐师必一官网、董事会秘书、财政料理核心总监。历任公司财政料理

　　朱家峰先生与持有本公司5%以上股份的股东、现实负责人、本公司其他董

　　事、监事和高级料理职员不存正在相干联系；未持有本公司股票；未受过中邦证监

　　会及其他相合部分的惩罚和深圳证券生意所次序处分；没有因涉嫌违警被法令机

　　合立案窥察或涉嫌违法违规被中邦证监会立案审查的情形；未被中邦证监会正在证

　　券期货市集违法失信消息公然查问平台公示或者被百姓法院纳入失信被推广人

　　名单；不存正在《深圳证券生意所上市公司自律囚禁指引第1号—主板上市公司规

　　证券之星估值剖判提示古井贡酒红利才气优秀，异日营收获长性优秀。归纳根本面各维度看，股价合理。更众

　　以上实质与证券之星态度无合。证券之星颁发此实质的宗旨正在于宣扬更众消息，证券之星对其意见、判别连结中立，不担保该实质（搜罗但不限于文字、数据及图外）所有或者一面实质的正确性、实正在性、完美性、有用性、实时性、原创性等。联系实质过错诸位读者组成任何投资提议，据此操作，危害自担。股市有危害，投资需严慎。如对该实质存正在反驳，或出现违法及不良消息，请发送邮件至，咱们将陈设核实收拾。